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记录每一跳地址和对应交易哈希。
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区分直接与间接流入
确认资金是否直接进入已知标签地址。
避免跨地址归属
不因一次转账关系就把中转地址归入同一实体。
常见问题与解答
资金曾流向某交易所就代表中转地址属于交易所吗？
不代表，资金流向不能单独证明控制关系。
怎样表达间接关联？
描述资金路径和时间，不直接认定地址所有者。
资金曾流向某交易所就代表中转地址属于交易所吗？
不代表，资金流向不能单独证明控制关系。
需要留意的信息
记录每一跳地址和对应交易哈希。
确认资金是否直接进入已知标签地址。
不因一次转账关系就把中转地址归入同一实体。
选择适合设备的下载入口
选择对应的设备入口，避免混用不同系统的安装步骤。